Transactiemonitoring opzet en inrichting  - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Transactiemonitoring opzet en inrichting 


De wens van onze klant was de opzet en inrichting van transatiemonitoring voor een aantal grote dochters van de moedermaatschappij, waarbij werd aangesloten op het beleid en de processen van de moeder. 

Wij hebben dit end to end neergezet door de dochters allereerst te helpen met de doorvertaling van de SIRA naar risico's die voor hen van toepassing zijn en de benodigde TM scenario's om deze te mitigeren. Vervolgens is een specifiek TM dochter analistenteam opgezet waarmee in gezamenlijkheid de tuning van de scenario's heeft plaatsgevonden. Door hierbij gebruik te maken van veel meer klantkenmerken dan regulier gebruikelijk was zijn zeer gerichte scenario's geïmplementeerd. Tot slot zijn structurele MI, backtesting en feedbackloops vanuit het analistenteam ingericht om doorlopend te blijven leren en verbeteren.

Onze andere cases


Compliance Identity & Access Management
Compliance Identity & Access Management
Inrichten klant- en transactie filtering
Inrichten klant- en transactie filtering
Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders
Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders
Duurzame verbetering KYC door inzet nieuwe technologie
Duurzame verbetering KYC door inzet nieuwe technologie