Nieuwe transactiemonitoring processen voor poortwachter functie - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Nieuwe transactiemonitoring processen voor poortwachter functie


Voor de invulling van haar poortwachter functie heeft een bank de processen voor het detecteren van terrorismebestrijding, fraude en witwassen verbeterd.

Klanten en transacties zijn geanalyseerd om het klantenbestand op te schonen. Tevens zijn nieuwe monitoring processen ingericht en is de opleiding voor tijdelijke en nieuwe medewerkers ingericht. Hiermee werd voldaan aan de vereisten van de toezichthouder en interne stakeholders.

Onze andere cases


Herziening klant- en externe rapportages
Herziening klant- en externe rapportages
Slagvaardiger maken holdingstaven
Slagvaardiger maken holdingstaven
Digitalisering asset management processen
Digitalisering asset management processen
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling