Een bank lijdt financiële schade en loopt steeds meer risico op reputatieschade door sterk oplopende fraudes, veroorzaakt door phishing en andere vormen van geraffineerde fraude door criminelen.
Een monitoring systeem is ingericht en geïmplementeerd, specifiek gericht op het kunnen detecteren en blokkeren van fraudes bij betalingsverkeer. Daarnaast is een specifieke afdeling ingericht voor de detectie en zijn het call center en de backoffice uitgebreid om klanten pro-actiever van dienst te zijn bij gedetecteerde fraudes.
Een monitoring systeem is ingericht en geïmplementeerd, specifiek gericht op het kunnen detecteren en blokkeren van fraudes bij betalingsverkeer. Daarnaast is een specifieke afdeling ingericht voor de detectie en zijn het call center en de backoffice uitgebreid om klanten pro-actiever van dienst te zijn bij gedetecteerde fraudes.
Onze andere cases
Onder hoge druk KYC remediation uitvoeren en nieuwe processen implementeren
Herinrichting Operations
Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling
